了翻白眼。
这区区一张图表,到底能说明什么问题?
“我知道,大家一定有一个疑问,那就是这张图表能证明什么?”
“大家可以往最高分之后的日期看,你们可以看到,这一个亿的资金正在飞速减少,几乎是在几天内,这么一笔资金就整个消失了。”
“就是你们看到的所谓消失,这一个亿就从银行中消失了,查无可查,被人转移到了不知名的地方去。”
“钱总,你作为证券公司的老板,因为清楚里头的手法吧?”
面对张伟的提问,钱茉莉直接否决:“我不清楚!”
“我只是管公司的,不是专业的证券交易员,不太懂这些细则的东西!”
她的言外之意,身为交易员的詹青泽,显然是懂的。
“是吗,但这个很好懂啊,起码我都懂。”
张伟说着,笑道:“其实这个手法很简单,化整为零,将一个亿拆分成一百万个100块然后转移,这样就行了。”
“银行对于大额资金的流动是非常重视的,如果你要转移一个亿,普通的银行柜员是不可能操作的,必须要层层上报,直到分行行长甚至是总行的人同意,这一个亿才能够操作。”
“但是,如果将一个亿变成100万个100块,然后将这笔钱以小数额高频率的方式转移出来,那银行对于这种额度的资金审核,就会慢上好几天。”
“当银行查询到这一笔笔转移的金额,总计高达一个亿时,这笔钱早就转到了离岸账户之中,这也是为何200亿能够在无声无息之间消失的原因。”
“但我知道,这笔钱并非在无人知晓的情况下被转移了出去,事实上有人是知情的!”
张伟说到此,走到了钱茉莉面前,冷笑起来。
全场所有人的目光都像他看齐。
是不是你想告诉所有人,钱茉莉知道这笔钱的流动?
“现在请你告诉我,你是不是对这笔钱的流动完全知情啊……祝秘书?”
“我不知道!”
张伟突然提高了嗓门,钱茉莉也立马回答。
但随后,后者反应过来,张伟提问的目标好像不是自己。
“祝秘书?”
全场所有人的目光,同时看向了被告证人席上坐着的祝秘书。
祝秘书愕然,你们为什么看我。
“祝秘书,这个账户的注册人是东星证券,但注册时却是你作为公司负
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