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第33章 山重水复 十年追踪

作品:超级大忽悠作者:常书欣
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这个专案组在三个月前已经成立了,主要原因是因为一系列的诈骗案有了重大突破,根据我们省厅掌握的情况以及对嫌疑人的手法分析,延续十几年不同的案例之间我们找到一个雷同点………”

沈子昂再翻过几页,七八宗案子介绍完后,关键在于描述各例貌似读力的案件之间的共同点,有一个共同点,洗钱的手法,就听他说着:“从最早的信函诈骗、非法集资诈骗、风险投资诈骗、到现在更隐敝的远程电信诈骗,清晰地描绘出了一步一步犯罪的升级……很早以前我们注意到,手法虽然千变万化,但处理资金的手段却大致雷同,他们的手法不像我们掌握的任何一种黑道惯用的手法,比如,进股市小额开户洗白、通过地下钱庄到境外、或者干脆就在民间集资以及高利贷手里流通……他们的手法是:先把大额的赃款分割成小份,最小能小到不被银行注意的几万元资金。

之前我们掌握的是,他们利用当年银联未联,银行之间横向联系差的漏洞,把钱在各行之间转账消化,异地取走;再往后升级,是通过口岸贸易以货款的支付把钱汇给境外某公司,也是分割赃款,双方的公司都子虚乌有的皮包公司,你不查它就存在,你一查它就消失,南方人惯用的手法;不过这种手法很繁琐,容易留下痕迹,也容易被我们摧毁……再往后,他们想出了更简便宜行的方式,那就是通过网络银行分割赃款,把款项分割成小额,流向不同地区的不同账户,通过atm机取走,这种类似蠢笨的办法给我们造成了一个很大的错觉,以为所有的案地都是本地……其实都是通过远程艹控,不管他们的下线牺牲多少,处在幕后的策划人永远是安全的……这也是我们中州电信诈骗案遭遇瓶颈的问题所在,其实就即便我们抓住梁根邦,对他的幕后人也望洋兴叹,很可能他根本就不在国内………”

郁闷,很多人的郁闷表现是嘴角拉成了一条斜斜的弧线,或者在使劲地搓着下巴,或者觉得胃肠那里很不舒服……警察这个职业的荣誉感很强,不过同样能给人的无力感更强,特别是在遇到这种心有余而力不足的案件,那种挫败感,要远远高于这个职业能给你的荣誉感,否则,在座的如此多的警察怎么会有如此多未老先衰的迹像呢!?

“这些案子另一个共同点………”

沈子昂顾忌着大家的感受,又是等片刻才重新开始,轻点着激光笔翻着页介绍着:“那就是,所有的案子都有去向不明的款项,甚至于连嫌疑人本身也说不清这些款项是怎么消失了,三个月前有一份临终老人的信才揭开了这个秘密……此

…。。
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